Ο κατάλογος του Magnitsky είναι ένας κατάλογος ρωσικών πολιτών που έχουν κυρωθεί για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Τα άτομα που απαριθμούνται σε αυτήν απαγορεύεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οικονομικές σχέσεις με Αμερικανούς πολίτες. Οι λίστες του Magnitsky υπάρχουν επίσης στην ΕΕ και στη Μεγάλη Βρετανία.
Εγχειρίδιο οδηγιών
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - ένας ελεγκτής που εργάστηκε στην εταιρεία συμβούλων Firestone Duncan, υπό την ηγεσία του William Browder. Στις 24 Νοεμβρίου 2008, συνελήφθη με την κατηγορία ότι βοήθησε τον επικεφαλής του ταμείου, William Browder, στη φοροδιαφυγή στη Ρωσία. Η σύλληψη έγινε με πρωτοβουλία του υπολοχαγού της αστυνομίας Άρτεμ Κουζνετσώφ, για τον οποίο προηγουμένως είχε ξεκινήσει ένας έλεγχος από το τμήμα εσωτερικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2008, περίπου δέκα ημέρες πριν τη σύλληψη, ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι έδωσε στοιχεία σχετικά με τα εγκλήματα του Artem Kuznetsov, ο οποίος ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που εμπλέκονταν σε φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας.
2
Τον Ιούλιο του 2008, ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι ανακάλυψε τεράστια κλοπή δημόσιων πόρων μέσω "επιστροφής φόρου". Ξεκίνησε τη δική του έρευνα και κατόρθωσε να ξεδιπλώσει το εγκληματικό σύστημα με τη φοροδιαφυγή, η οποία ξεκίνησε από αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Το ποσό που κλέβονται από αυτούς από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον Magnitsky, ανήλθε σε 5, 4 δισ. Ρούβλια.
3
11 μήνες μετά την κράτηση στις 16 Νοεμβρίου 2009, ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι πέθανε στο νοσοκομείο του προδικαστικού κέντρου κράτησης. Από το συμπέρασμα της Επιτροπής Δημόσιας Παρακολούθησης της Μόσχας προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του - περίπου 358 ημέρες - ο Magnitsky έγραψε 450 καταγγελίες για τη μόνιμη παραβίαση των νόμων περί κράτησης.
4
Τους τελευταίους μήνες, ενώ στο έδαφος της φυλακής Butyrka, έκανε επίσης περίπου 20 αιτήματα για ιατρική βοήθεια σε σχέση με επιθέσεις της λεγόμενης χολοκυστίτιδας ή οξείας παγκρεατίτιδας. Δεν του παραχωρήθηκε ιατρική βοήθεια. Στις 16 Νοεμβρίου 2009, ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή Butyrskaya στο Νοσοκομείο Φυλακών Matrosskaya Tishina, όπου, αντί να παρέχει ιατρική περίθαλψη, έβαζαν ένα σφιγκτήρα και τον έδεσαν σε ένα κρεβάτι σε απομονωμένη φυλακή. Μετά από 1 ώρα και 30 λεπτά, μετά την "διαδικασία", ο εναγόμενος πέθανε.
5
Τον Δεκέμβριο του 2012, οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν τον νόμο περί υπευθυνότητας του νόμου περί υπευθύνου δικαίου του Sergei Magnitsky, ο οποίος επιβάλλει προσωπικές κυρώσεις στους υπεύθυνους για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο εκείνων στους οποίους μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί προσωπικού χαρακτήρα.
6
Πρώτα απ 'όλα, η εκτέλεση αυτού του νόμου περιελάμβανε εκείνους τους Ρώσους πολίτες, οι οποίοι φέρεται ότι συμμετείχαν στο θάνατο του Σεργκέι Μαγκνίτσκι. Υποβάλλονται σε περιορισμούς θεώρησης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρώσεις για τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία στις αμερικανικές τράπεζες. Ο κατάλογος έχει δύο μέρη: ανοιχτά και κλειστά. Το υπουργείο Εξωτερικών και η προεδρική διοίκηση μπορούν να αλλάξουν καθένα από αυτά κατά την κρίση τους. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κατάλογός της διαμορφώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.
7
Ο αρχικός κατάλογος, που καταρτίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου, περιλαμβάνει εκείνους που ήταν άμεσα υπεύθυνοι για το θάνατο του Σεργκέι Μαγκνίτσκι - μόνο 18 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, του FSB, της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, δικαστές των ποινικών και διαιτητικών δικαστηρίων, της Γενικής Εισαγγελίας και του FSIN.
8
Τον Μάιο του 2014, ο κατάλογος επεκτάθηκε από άλλους 12 ανθρώπους - εκείνους που είχαν άμεση σχέση με την έρευνα, και στη μεταθανάτια δίκη του Σεργκέι Μαγκνίτσκι. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τους γιατρούς του κέντρου προφυλάκισης στο οποίο κρατήθηκε, καθώς και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη δική του έρευνα κατά των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έγιναν επίσης προσθήκες στο κλειστό τμήμα του καταλόγου, το οποίο δεν υπόκειται σε δημοσίευση.
9
Εισήλθαν στη λίστα Magnitsky, οι Ρώσοι πολίτες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους έχουν παγώσει και οι Αμερικανοί πολίτες απαγορεύονται να συνάπτουν οικονομικές επιχειρηματικές σχέσεις με τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο.
10
Τον Απρίλιο του 2013, το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών απαγόρευσε την είσοδο 60 Ρώσων πολιτών στη χώρα που σχετίζονται με την υπόθεση του Σεργκέι Μαγκνίτσκι. Ο κατάλογος του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών βασίστηκε στον κατάλογο της αμερικανικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.
11
Ο διεθνής κατάλογος Magnitsky παραμένει ανοιχτός. Στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι ύποπτο για παραβίαση του Διεθνούς Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΗΕ) και της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΕ).
